Колишній співвласник підсанкційної компанії "Росгосстрах" Данил Хачатуров, чиє ім'я фігурує у створеному США переліку наближених до російської влади бізнесменів, нібито є кінцевим бенефіціаром аграрних підприємств у Житомирській області. Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на інформацію в медіа. Стверджують, що в середині 2010-х Хачатуров вивів близько 200 млн доларів через офшорні компанії, частина з яких була інвестована в агробізнес в Україні. Ці компанії, що орендують кілька тисяч гектарів землі, формально входять до групи "Зоря Агро Групп", пов'язаної з депутаткою Житомирської облради Іриною Костюшко та Павлом Бабічем.
Схема інвестицій та "список кремля"
Як зазначається у публікації, Хачатуров інвестував кошти в Україну після анексії Криму та початку війни на Донбасі, приблизно в той самий період, коли США внесли його до "списку кремля" поряд із такими фігурами, як Олег Дерипаска, Аркадій Ротенберг чи Самвел Карапетян.
Ключовим власником агроактивів з боку Хачатурова є кіпрський офшор Amagere Holdings Limited, пов'язаний з орбітою "Росгосстраху". У 2010-х роках він брав участь у девелоперських проєктах "РГС Недвижимость" – профільної структури російського страховика, та інвестувала в нерухомість у Москві, Нижньому Новгороді, а також у курортних російських містах на кшталт Сочі. Згідно з даними звітності, у 2020-2021 роках цю компанію "накачали" грошима, зокрема 6 млн доларів боргу, які були інвестовані в компанії "Зорі".
"Тобто фактично гроші "Росгосстраху" зараз працюють в Україні, на полях Житомирщини," – йдеться в матеріалі.
Для російського олігарха така схема давала змогу сховати капітал від арешту та мінімізувати прямі зв'язки з рф, використовуючи як "фасад" депутатку облради Ірину Костюшко, яка є членом профільної земельної комісії.
Ризик вторинних санкцій для українського бізнесу
Співпраця з Хачатуровим становить серйозні ризики для українських партнерів, особливо на тлі низки скандалів навколо "Зоря Агро Групп" – наголошують у медіа. За даними ЗМІ, фірми Костюшко та Бабіча фігурують у кримінальному провадженні за:
- шахрайство;
- незаконне заволодіння сільгосппідприємствами;
- використання 500 га земель поза законом;
- участь у схемах тіньового експорту сільгосппродукції з ухиленням від податків.
Крім того, Хачатуров, як виявилося, не повністю розірвав зв'язки з "кремлівським пулом": його офшори, як і компанії підсанкційних Михайла Фрідмана та Михайла Гуцерієва, обслуговуються однією й тією ж кіпрською директоркою Деметрою Ставріноу, яка вже перебуває в міжнародному реєстрі OpenSanctions.
Тепер, коли підсанкційними є і сам Хачатуров, і компанії, що його обслуговують, для Костюшко та Бабіча "співпраця... може обернутися неприємностями", – зазначають медіа. Робота з підсанкційними структурами може призвести до вторинних санкцій з боку США, що максимально ускладнить експорт та навіть розрахунки з пайовиками.
Як раніше повідомляв 5.UA, на початку 2025 в Україні арештували активи російського олігарха Олега Дерипаски на суму понад 2 мільярди гривень. Про це повідомила Служба безпеки України. Арештовані активи включають майже 500 тисяч тонн бокситів та глинозему, які зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською
