Деятельность депутата Житомирского областного совета Ирины Костюшко и подконтрольной ей группы компаний "Зоря Агро груп" может расцениваться как элементы государственной измены, пособничества государству-агрессору и финансирования терроризма. Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на расследования в медиа. По данным СМИ, речь идет о привлечении средств от Данила Хачатурова – одного из фигурантов "кремлевского списка", который в скором времени, вероятно, планирует выводить инвестиции из Украины, что является прямым финансированием военной агрессии.
Российский паспорт и деньги из "Росгосстраха"
Расследования в отношении деятельности Костюшко продолжаются в СМИ уже более года. Помимо наличия российского паспорта, расследователи заявляют и о других фактах:
- Привлечение капитала из россии: средства в "Зорю" вложил Данил Хачатуров из российской компании "Росгосстрах".
- российский менеджмент: в руководство агробизнесом вошли московские менеджеры (в частности, Зураб Гелашвили), ранее руководившие украинской страховой компанией "Провидна". Последнюю должны были вывести со страхового рынка, а средства реинвестировать в агросектор.
"Костюшко, имея российские корни и гражданство, смогла "продать" Хачатурову и его менеджменту свои компании из группы "Зоря Агро Груп". В результате в 2022-2023 годах, уже после начала полномасштабного вторжения, через кипрскую структуру-посредника Amagere Holdings в ряд украинских бизнесов Костюшко было влито около $7 млн. Таким образом россияне успешно "припарковали" здесь свой капитал. Связь с фирмами россиян Костюшко подтвердила в недавних декларациях", – говорится в статье.
Офшорные связи и риск вывода средств
В отчетности кипрской фирмы Amagere Holdings указано, что через нее также финансировались строительные проекты "Росгосстраха" (РГС Недвижимость) в Сочи, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве.
- Директором Amagere остается Деметра Ставриноу – кипрский юрист, которая одновременно возглавляет ряд компаний, связанных с подсанкционным "Альфа-банком" и его владельцами.
- Сам Данил Хачатуров является многолетним клиентом "Альфа-банка".
По данным СМИ, ввиду ожидаемого развития уголовных дел и ареста активов, Хачатуров намеревается выводить инвестиции из житомирского агробизнеса, что ставит под угрозу все предприятия, которыми формально управляет Костюшко.
Уголовные производства и схемы
Медиа подчеркивают, что предпринимательская деятельность Костюшко становится предметом уголовных расследований. В частности, речь идет о следующем:
- Завладение землями территориальных общин путем мошеннических операций.
- Схемы с "черным" зерном: экспорт за рубеж без уплаты пошлин и налогов по фиктивным документам.
- Фиктивная аренда участков с целью формирования подставных пакетов документов.
- Завладение землями Коростенской общины путем реабилитации старых организационных форм коллективных предприятий ("возрождение колхозов").
- Незаконная вырубка лесов на участках, полученных с помощью серых схем.
В рамках одного из уголовных производств рассматривается возможность ареста активов компаний группы "Зоря" на сумму более 250 млн грн. По другим делам фигурантам грозит от 3 до 12 лет лишения свободы.
Читайте также: Деньги "Росгосстраха" на украинской земле: установлена связь олигарха из "кремлевского списка" с агробизнесом в Житомирской области.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории доступен WhatsApp на английском языке.
