Після розголосу про блокування запитів антикорупційних органів взаємодія між слідчими та фінансовою розвідкою стала ефективнішою. Водночас у НАБУ та САП визнають – обмін інформацією все ще недостатній.
Про це під час пресконференції заявили директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко.
За словами Кривоноса, після публічного скандалу Державна служба фінансового моніторингу України почала оперативніше реагувати на підозрілі фінансові операції.
"Після цієї історії було заблоковано велику суму коштів, яка передбачалася як внесення застави за одного з підозрюваних у справі "Мідас". Фінмоніторинг заблокував цю суму коштів, бо помітив підозру в легалізації, тому один із підозрюваних залишається під вартою", – сказав він.
Йдеться, зокрема, про ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка, за якого суд визначив заставу у 126 млн грн. Також, за словами директора НАБУ, детективи отримали інформацію про походження коштів інших фігурантів і нині її опрацьовують.
Втім керівник САП Олександр Клименко був критичнішим.
"Саме я на цей час покращення не бачу", – заявив він, додавши, що служба фінмоніторингу могла б активніше відстежувати рух коштів і повідомляти антикорупційні органи.
За його словами, раніше під час інших розслідувань фінрозвідка оперативніше передавала інформацію про закордонні активи та можливі схеми легалізації.
Кривонос погодився, що прогрес є, але його недостатньо:
"Інформація покращилася, але вона може бути набагато кращою".
Читайте також: "Не могли не помітити стільки грошей" – директор НАБУ про Держфінмоніторинг та вилучену готівку у справі "плівок Міндіча".
Як раніше повідомляв 5.UA, під час засідання парламентської ТСК, яка вивчає "плівки Міндіча", директор НАБУ наголосив, що Державна служба фінансового моніторингу має проблеми з фіксуванням руху коштів щодо закупівель у сфері оборони України.
До цього джерела "Української правди" заявляли, що орган від початку 2025 року ігнорує запит НАБУ щодо розкриття руху коштів компанії Fire Point. Цей запит спрямували в межах розслідування щодо можливого завищення цін на безпілотники та запчастини до них.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.