После огласки о блокировании запросов антикоррупционных органов взаимодействие между следователями и финансовой разведкой стало более эффективным. В то же время в НАБУ и САП признают – обмен информацией все еще недостаточен.
Об этом во время пресс-конференции заявили директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко.
По словам Кривоноса, после публичного скандала Государственная служба финансового мониторинга Украины начала оперативнее реагировать на подозрительные финансовые операции.
"После этой истории была заблокирована крупная сумма средств, которая предполагалась как внесение залога за одного из подозреваемых по делу "Мидас". Финмониторинг заблокировал эту сумму средств, поскольку заметил подозрение в легализации, поэтому один из подозреваемых остается под стражей", – сказал он.
Речь идет, в частности, об экс-советнике министра энергетики Игоре Миронюке, за которого суд определил залог в 126 млн грн. Также, по словам директора НАБУ, детективы получили информацию о происхождении средств других фигурантов и сейчас ее обрабатывают.
Впрочем, руководитель САП Александр Клименко был более критичен.
"Именно я на данный момент улучшения не вижу", – заявил он, добавив, что служба финмониторинга могла бы активнее отслеживать движение средств и сообщать антикоррупционные органы.
По его словам, ранее во время других расследований финразведка оперативнее передавала информацию о зарубежных активах и возможных схемах легализации.
Кривонос согласился, что прогресс есть, но его недостаточно:
"Информация улучшилась, но она может быть намного лучше".
Читайте также: "Не могли не заметить столько денег" – директор НАБУ о Госфинмониторинге и изъятой наличности по делу "пленок Миндича".
Как ранее сообщал 5.UA, во время заседания парламентской ВСК, изучающей "пленки Миндича", директор НАБУ подчеркнул, что Государственная служба финансового мониторинга имеет проблемы с фиксированием движения средств относительно закупок в сфере обороны Украины.
До этого источники "Украинской правды" заявляли, что орган с начала 2025 года игнорирует запрос НАБУ относительно раскрытия движения средств компании Fire Point. Этот запрос был направлен в рамках расследования относительно возможного завышения цен на беспилотники и запчасти к ним.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.