Готівка у великих обсягах, вилучена детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під час обшуку "тіньового офісу" групи Тімура Міндіча, була отримана незаконним шляхом. Про це на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради заявив директор НАБУ Семен Кривонос. На його слова посилається видання "Дзеркало тижня".
"Гроші, які ми знайшли, надійшли, найімовірніше, з банків", – зазначив очільник бюро, наголосивши, що кошти потрапили до фігурантів "або контрабандою, або з банківських сховищ всупереч банківським регулюванням".
Водночас, Кривонос акцентував на бездіяльності Державної служби фінансового моніторингу:
"Держфінмоніторинг не міг не помітити легалізації такої кількості грошей", наголосив директор НАБУ.
Кривонос додав, що Держфінмоніторинг досі не надав звітів щодо питань, які НАБУ адресувало до органу майже рік тому, у січні 2025-го. Як раніше повідомляв 5.UA – Державна служба фінансового моніторингу від початку 2025 року ігнорує запит НАБУ щодо розкриття руху коштів компанії Fire Point. Цей запит спрямували в межах справи щодо можливого завищення цін на безпілотники та запчастини до них.
Заяви керівника НАБУ вступають у протиріччя з попередніми твердженнями фінансових регуляторів:
- Національний банк України заявляв, що не зафіксував "аномальних сплесків", пов'язаних зі зняттям готівкової іноземної валюти, позаяк від початку повномасштабної війни банкам заборонено видавати суми валюти, що перевищують 100 тисяч гривень.
- Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін на засіданні парламентської ТСК стверджував, що його відомство "не помічало жодних підозрілих операцій" за участю фігурантів "плівок Міндіча".
Водночас, раніше директор НАБУ підтвердив, що відомство веде низку кримінальних проваджень щодо ймовірних зловживань при будівництві фортифікаційних споруд, замовником яких була Полтавська обласна військова адміністрація. Слідство вивчає роль усіх причетних, включно з тодішнім керівництвом області на чолі з Філіпом Проніним, який зараз очолює Держфінмоніторинг.
Як раніше повідомляв 5.UA – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов під час засідання Комітету Верховної Ради заявив, що фігуранти "Міндічгейту" збирали персональні дані нардепів, детективів НАБУ та журналістів.
Загалом йдеться про понад 500 досьє, серед яких – журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, екскерівник Укренерго Володимир Кудрицький, екскерівник Нафтогазу Андрій Коболєв та інші.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською
