Про це 8 січня повідомляє прес-служба МВС.
Як повідомили в Департаменті держслужби боротьби з економічною злочинністю МВС України, спеціалізацією викритого правоохоронцями "конвертаційного центру" було "обслуговування" підприємств агропромислового комплексу держави. Реквізити фіктивних фірм правопорушники використовували для конвертації безготівкових коштів у готівку, за яку купували зерно та "перепродували" його крупним торговцям (зернотрейдерам).
З використанням злочинної схеми в тіньовий обіг виводилися безготівкові кошти банку та підприємств реального сектору економіки, що призвело до ненадходження податків до бюджету та неплатоспроможності банківської установи.
"У рамках кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України, борцями з економічною злочинністю спільно з Головним слідчим управлінням МВС в офісних приміщеннях "конвертаційного центру" та зернотрейдерів Києва, Вінниці й Одеси проведено понад два десятки обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, печатки. На 25 рахунків підприємств накладено арешт", - зазначили в повідомленні МВС.
Наразі розслідування триває. Установлюються всі фігуранти злочинних оборудок та збитки, завдані державі. Перевіряється також інформація про використання "конверта" у фінансуванні терористичної діяльності в Одесі та в східних областях нашої держави.
