До його структури входило до 50 фіктивних підприємств. Вони виводили кошти підприємств у "тіньовий" обіг.
За даними МВС, махінатори були причетні й до постачання грошей бойовикам у Донецькій та Луганській областях.
Відкриті кримінальні провадження. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.
