фото прес-служби МВС

У Києві припинено діяльність конвертаційного центру з мільярдним оборотом - МВС

    У схемі діяльності були задіяні банківська установа ПАТ КБ "Стандарт", ы понад 40 підприємств з ознаками фіктивності

    Співробітники ГУБОЗ спільно з Генеральною прокуратурою України викрили діяльність великого конвертаційного центру в Києві, оборот якого за поточний рік становив 1 млрд грн, повідомляється на сайті МВС.

    Як повідомляється, центр розташовувався в Києві та надавав "послуги" з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань понад 1 тис. підприємств реального сектора економіки.

    "У схемі діяльності були задіяні банківська установа ПАТ КБ "Стандарт", понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізичних осіб, із рахунків яких кошти переводили в готівку", - йдеться в повідомленні.

    Попередній матеріал
    За добу в зоні АТО поранено двох українських бійців - РНБО
    Наступний матеріал
    Завтра у Києві обмежать рух транспорту
    Теги: