www.business.ua

ГПУ викрила аферу керівництва "Дельта банку" на 850 млн грн

Наразі голові ради директорів банку, заступнику директора одного з департаментів та двом директорам інших підприємств загрожує до 12 років ув'язнення

Генеральна прокуратура України викрила фінансову аферу службових осіб АТ "Дельта банк", які за допомогою офшорних компаній вивели активи фінустанови на суму понад 1,7 млрд грн – банку та його вкладникам заподіяно збитків на суму понад 850 млн грн. Про це інформує прес-служба відомства.

"Викрито незаконну фінансову оборудку службових осіб акціонерного товариства "Дельта банк", які за допомогою українського суб'єкта та офшорних компаній-нерезидентів, незаконно вивели активи банку на суму понад 1,7 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що службові особи банку за змовою з іншими особами, "шляхом укладення завідомо збиткових для банку кредитних договорів", перерахували на рахунки українського суб'єкта господарської діяльності понад $150 млн, які призначались як передоплата офшорним компаніям за виконання фіктивних контрактів. У подальшому ці кошти було втрачено.

Наразі чотирьом учасникам злочинної групи, а саме: голові ради директорів банку, заступнику директора одного з департаментів банку та двом директорам пов'язаних з банком підприємств, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах) КК України. Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв 5.UA, посадовці банку розікрали більше 100 млн грн.

Дивіться також фото на тему:

Попередній матеріал
Суд продовжив арешт Єфремову
Наступний матеріал
"Рослина-кіборг": шведські вчені перетворили квітку на акумулятор