Генеральна прокуратура України викрила фінансову аферу службових осіб АТ "Дельта банк", які за допомогою офшорних компаній вивели активи фінустанови на суму понад 1,7 млрд грн – банку та його вкладникам заподіяно збитків на суму понад 850 млн грн. Про це інформує прес-служба відомства.
"Викрито незаконну фінансову оборудку службових осіб акціонерного товариства "Дельта банк", які за допомогою українського суб'єкта та офшорних компаній-нерезидентів, незаконно вивели активи банку на суму понад 1,7 млрд грн", – йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що службові особи банку за змовою з іншими особами, "шляхом укладення завідомо збиткових для банку кредитних договорів", перерахували на рахунки українського суб'єкта господарської діяльності понад $150 млн, які призначались як передоплата офшорним компаніям за виконання фіктивних контрактів. У подальшому ці кошти було втрачено.
Наразі чотирьом учасникам злочинної групи, а саме: голові ради директорів банку, заступнику директора одного з департаментів банку та двом директорам пов'язаних з банком підприємств, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах) КК України. Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі.
Як повідомляв 5.UA, посадовці банку розікрали більше 100 млн грн.
Дивіться також фото на тему:
У спальному районі столиці пограбували банк – фотогалерея
