НАБУ й САП оголосили підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці Сергію Тупальському. Його підозрюють у легалізації понад $2 млн.
Про це повідомили в Центрі протидії корупції.
За версією слідства, під час роботи на митниці посадовець незаконно набув значних статків.
Надалі, у 2020-2021 роках, ці кошти нібито були вкладені готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу в Буковелі.
Після завершення будівництва підозрюваний користувався об'єктом і отримував прибуток від його діяльності.
Щоб приховати активи, комплекс оформили на близького родича, однак фактичне управління бізнесом залишалося за Тупальським.
Слідство встановило, що упродовж 2020-2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що дало змогу легалізувати кошти невідомого походження.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України звернулося до президента України та СБУ з проханням ініціювати застосування санкцій щодо одного з підозрюваних у справі про махінації із землями ринку "Столичний", колишнього народного депутата України від нині забороненої Партії регіонів.
Вищий антикорупційний суд 14 жовтня ухвалив заочне рішення про тримання під вартою колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів Юрія Іванющенка. Йому інкримінують незаконне заволодіння 18 гектарами землі в передмісті Києва, вартість яких перевищує 160 мільйонів гривень.
Читайте також: НАБУ оголосило в розшук соратника Януковича Юрія Іванющенка.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.