НАБУ и САП объявили подозрение бывшему заместителю начальника Киевской таможни Сергею Тупальскому. Его подозревают в легализации более $2 млн.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
По версии следствия, во время работы на таможне должностное лицо незаконно приобрело значительное состояние.
Впоследствии, в 2020–2021 годах, эти средства якобы были вложены наличными в строительство ресторанно-гостиничного комплекса в Буковеле.
После завершения строительства подозреваемый пользовался объектом и получал прибыль от его деятельности.
Чтобы скрыть активы, комплекс оформили на близкого родственника, однако фактическое управление бизнесом оставалось за Тупальским.
Следствие установило, что в течение 2020–2025 годов он получал официальный доход от деятельности отеля, что позволило легализовать средства неизвестного происхождения.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось к президенту Украины и СБУ с просьбой инициировать применение санкций в отношении одного из подозреваемых по делу о махинациях с землями рынка "Столичный", бывшего народного депутата Украины от ныне запрещенной "Партии регионов".
Высший антикоррупционный суд 14 октября принял заочное решение о содержании под стражей бывшего народного депутата от запрещенной "Партии регионов" Юрия Иванющенко. Ему инкриминируют незаконное завладение 18 гектарами земли в пригороде Киева, стоимость которых превышает 160 миллионов гривен.
Читайте также: НАБУ объявило в розыск соратника Януковича Юрия Иванющенко
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.