Вилучені кошти від офшорних схем
Facebook / СБУ

$1 млн щомісяця: В Одесі блоковано механізм виведення в офшори грошей комерсантів – СБУ

У офісі затриманого бізнесмена вилучено понад 2,7 млн грн у різних валютах

В Одесі співробітниками СБУ спільно з прокуратурою було припинено виведення до офшорних компанії грошей місцевих комерсантів, повідомляє сторінка Служби безпеки України в Facebook. Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового "клієнта".

Службовці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. За допомогою таких фіктивних фінансово-господарських операцій він кожного місяця "відмивав" приблизно $1 млн. 

"Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 млн грн у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок", – зазначається у повідомленні спецслужби.

/
/
/
/
/
/

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 209 КК України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Читайте також: "Офшори та конверти": СБУ викрила на одній з шахт Донеччини розкрадання на 8 мільйонів

Попередній матеріал
Лисенко: Двоє військових загинули не під час бойових дій, а у побутовому конфлікті
Наступний матеріал
У Міноборони назвали епіцентр бойових дій на фронті

"Офшори та конверти": СБУ викрила на одній з шахт Донеччини розкрадання на 8 мільйонів

Луценко: Офшорні зони – серце української корупційно-мафіозної системи

"Надважкі" закони про деофшоризацію розглядатимуть у Раді наступного тижня - Южаніна

Парламент провалив створення ТСК щодо офшорів

ГПУ арештувала понад $3 млн, виведених в офшори посадовцем часів Януковича

"Народний фронт" голосуватиме за створення ТСК щодо офшорів