на Львівщині припинили діяльність ковертаційного центру, який 'відмив' майже 72 млн грн
на Львівщині припинили діяльність ковертаційного центру, який "відмив" майже 72 млн грн
sfs.gov.ua

На Львівщині накрили конвертаційний центр, який "відмив" майже 72 млн грн

Під час обшуків офісних приміщень, автомобілів та місць проживання фігурантів виявлено і вилучено 448 тис. грн готівкою

Про це повідомляє прес-служба ДФС України.

"У рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які протягом 2016 р.– квітня 2017 р. надавали послуги підприємствам реального сектору економіки Львівської області з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ДФС, для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти придбали, створили та зареєстрували на себе особисто і підставних осіб багато фіктивних і транзитних компаній, на рахунки яких надходили безготівкові кошти в основному за придбання будматеріалів та виконання робіт. Надалі кошти знімались організаторами як безпроцентна позика на зворотній основі в касі відділення одного із комерційних банків і передавались замовникам послуг за винагороду у розмірі 6–12% та 12–17%.

Протягом 2016 р. – квітня 2017 р. загальна сума проконвертованих коштів склала майже 72 млн грн.

Окрім цього, зазначено, що за результатами дев’яти санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях, автомобілях та за місцями проживання фігурантів, виявлено і вилучено 448 тис. гривень готівкою, 12 печаток, комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони, чисті бланки з печатками, чекові книжки, бухгалтерську документацію та чорнові записи.

На банківських рахунках СПД, що входили до складу центру, заблоковано 200 тис. грн. Наразі тривають слідчі дії.

Попередній матеріал
Мешканці Львова перекрили вулицю барикадами зі сміття – фото
Наступний матеріал
ЗМІ: Чергове підвищення тарифів УЗ на перевезення може зупинити зростання ВВП України

Між Львовом і Польщею влітку планується налагодити авіасполучення

Львів затопило: Через сильну зливу вулиці міста перетворилися на річки – фото, відео

До Львова на фестиваль театрів "Шлях" з'їхалися сотні "особливих" акторів України, Литви і Польщі – сюжет

Смачний рекорд України: У Львові спекли 16-метровий торт-вишиванку