Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння електроенергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Збитки становить понад 716 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Підозру дістали: особа, яка організувала оборудку, колишній посадовець "Укренерго", голова правління банку та директор приватної компанії.
За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн.
"Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури", - наголосили правоохоронці.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів "ПриватБанку" (олігарха Ігоря Коломойського).
Натомість "Укренерго" гроші за поставлену електроенергію так і не одержало. Коли ж звернулося до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, дістало відмову.
На кошти в сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній наклали арешт.
Також у порядку міжнародного співробітництва заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.
При цьому були зафіксовані спроби зняти це блокування зацікавленими особами шляхом надсилання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підроблених листів від імені детективів та прокурорів.
Також з метою недопущення значних боргів в учасників ринку перед ПрАТ "НЕК "Укренерго", НАБУ передало НКРЕКП пропозиції щодо внесення змін до окремих положень Правил ринку, які регулятор підтримав.
Нагадаємо, 2 вересня олігарху оголосили підозру в шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 60 діб із можливістю внесення застави у майже 510 млн грн.
7 вересня детективи НАБУ звинуватили Коломойського у привласненні понад 9 млрд грн "ПриватБанку". Наступного дня НАБУ та САП на дві доби наклали тимчасовий арешт на активи та майно Коломойського.
А 15 вересня СБУ та БЕБ оголосили вже третю підозру олігарху – бізнесмену закидають незаконне заволодіння сумою в 5,8 млрд грн. Наступного дня суд у рази збільшив розмір застави для Коломойського – до майже 4 млрд грн. Також відхилив апеляцію захисту та відмовився випустити Коломойського з-під варти.
Дивіться також відео: Розгляд апеляції адвокатів КОЛОМОЙСЬКОГО: як проходило засідання? Він уже НЕ Є громадянином України
Підтримайте журналістів "5 каналу" на передовій.
- Робіть свій внесок у перемогу – підтримуйте ЗСУ.
Головні новини дня без спаму та реклами! Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій.
