За інформацією видання, колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" та п'ятьом членам організованої ним групи повідомлено про підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. Про це інформує "Цензор.НЕТ" із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Слідство встановило, що в січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ "ПриватБанк" з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов'язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", – мовиться в повідомленні.
У НАБУ зазначили "Надалі частину суми в розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "ПриватБанк". Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу "ПриватБанку" на виконання вимог Національного банку України".
Також у НАБУ повідомили, що "наразі серед підозрюваних" такі особи:
- колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ "ПриватБанк", організатор групи;
- колишній голова Правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
- заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ "ПриватБанк";
- заступник голови Правління ПАТ КБ "ПриватБанк" – директор казначейства;
- начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ "ПриватБанк";
- заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк".
"Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з АТ КБ "ПриватБанк", затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває", – розповіли в повідомленні.
У НАБУ підсумували: "Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами "ПриватБанку". У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду".
Як повідомляв 5.UA, рішення суду: Коломойського взяли під варту.
Підтримайте журналістів "5 каналу" на передовій.
Дивіться також відео за темою:
справа Коломойського – одним пострілом влада поцілила в трьох зайців – Віктор Бобиренко.
Робіть свій внесок у перемогу – підтримуйте ЗСУ.
Головні новини дня без спаму та реклами! Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій.
