Ігор Коломойський
Ігор Коломойський Суспільне

Заволодіння 9,2 млрд грн "ПриватБанку": Коломойському повідомлено про підозру – НАБУ

Читайте по-русски
У Національному антикорупційному бюро України розповіли подробиці

За інформацією видання, колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" та п'ятьом членам організованої ним групи повідомлено про підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. Про це інформує "Цензор.НЕТ" із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Слідство встановило, що в січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ "ПриватБанк" з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов'язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", – мовиться в повідомленні.

У НАБУ зазначили "Надалі частину суми в розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "ПриватБанк". Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу "ПриватБанку" на виконання вимог Національного банку України".

Також у НАБУ повідомили, що "наразі серед підозрюваних" такі особи:

  • колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ "ПриватБанк", організатор групи;
  • колишній голова Правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
  • заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ "ПриватБанк";
  • заступник голови Правління ПАТ КБ "ПриватБанк" – директор казначейства;
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ "ПриватБанк";
  • заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк".

"Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з АТ КБ "ПриватБанк", затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває", – розповіли в повідомленні.

У НАБУ підсумували: "Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами "ПриватБанку". У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду".

Як повідомляв 5.UA, рішення суду: Коломойського взяли під варту.

Підтримайте журналістів "5 каналу" на передовій.

Дивіться також відео за темою: 

справа Коломойського – одним пострілом влада поцілила в трьох зайців – Віктор Бобиренко.

Робіть свій внесок у перемогу – підтримуйте ЗСУ.

Головні новини дня без спаму та реклами! Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій.

Попередній матеріал
На росії затримали командувача протиповітряної оборони москви
Наступний матеріал
"Збиті льотчики росії": яку секретну інформацію полонені рашистські пілоти "злили" ГУР МОУ
Loading...
Шахрайство та відмивання сотень мільйонів: олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру

Шахрайство та відмивання сотень мільйонів: олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру

Менеджери Коломойського вивели 13 млрд з "Укрнафти": САП завершила розслідування

Менеджери Коломойського вивели 13 млрд з "Укрнафти": САП завершила розслідування

"Головна санкційна битва": Коломойський виступив на боці росіян у справі про конфіскацію активів VS Energy

"Головна санкційна битва": Коломойський виступив на боці росіян у справі про конфіскацію активів VS Energy