По информации издания, бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы сообщено о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ "ПриватБанк" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости», – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили "В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк". Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины".

Также в НАБУ сообщили, что "пока среди подозреваемых":

• бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк", организатор группы;
• бывший Председатель Правления ПАО КБ "ПриватБанк";
• заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк";
• заместитель Председателя Правления ПАО КБ "ПриватБанк" – директор казначейства;
• начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ "ПриватБанк";
• заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".

"Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк", задержан в порядке ст.208. Досудебное расследование продолжается", – рассказали в сообщении.

В НАБУ подытожили: "Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами "ПриватБанка". В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года был обвинительный акт направили в суд".

Как сообщал 5.UA, решение суда: Коломойского заключили под стражу.

Поддержите журналистов "5 канала" на передовой.

Смотрите также видео по теме:

дело Коломойского – одним выстрелом власти попали в трех зайцев – Виктор Бобиренко.

Вносите свой вклад в победу – поддерживайте ВСУ.

Главные новости дня без спама и рекламы! Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий.