НАБУ й САП повідомили нові підозри у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою Фонду державного майна України. Про це повідомили в НАБУ.
"Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом", – заявили у відомстві.
Імен не називають, однак, за інформацією РБК-Україна, деякі з фігурантів – це родичі ексрадника колишнього голови Фонду держмайна Сенниченка.
"У НАБУ не назвали імена фігурантів, але, за інформацією джерел РБК-Україна, це: Зоя та Анатолій Гмиріни – батьки Андрія Гмиріна, ексрадника колишнього голови Фонду держмайна Сенниченка; Олена Колот – родичка Гмиріна; Юлія Меншун – бухгалтерка", – пише видання.
За інформацією слідства, підозрювані реєстрували фірми за кордоном, щоб легалізувати корупційні доходи.
"Для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбали різні активи. Серед них земельні ділянки на території Хорватії, дороговартісні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об'єднаних Арабських Еміратах тощо", – заявили у відомстві.
Зазначається, що загальна сума легалізованого майна – понад 300 млн грн.
"Встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн", – повідомили там.
Загальна кількість підозрюваних у цій справі наразі становить 15 людей.
"За даними слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод "та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації. Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн", – повідомили в НАБУ.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку в справі про організацію злочинного угрупування та заволодіння більш як 500 млн грн.
Читайте також: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
