НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях по делу преступной организации, возглавляемой экс-главой Фонда государственного имущества Украины. Об этом сообщили в НАБУ.
"Речь идет о четырех лицах, причастных к легализации имущества, полученного преступным путем", – заявили в ведомстве.
В ведомстве имена не называют, однако, по информации РБК-Украина, некоторые из фигурантов являются родственниками экс-советника бывшего главы Фонда госимущества Сенниченко.
"В НАБУ не назвали имена фигурантов, но, по информации источников РБК-Украина, это: Зоя и Анатолий Гмырины – родители Андрея Гмырина, экс-советника бывшего главы Фонда госимущества Сенниченко; Елена Колот – родственница Гмырина; Юлия Меншун – бухгалтер", – пишет издание.
По информации следствия, подозреваемые регистрировали фирмы за границей для легализации коррупционных доходов.
"Для отмывания коррупционных состояний подозреваемые создавали за границей компании, на которые приобретали различные активы. Среди них земельные участки на территории Хорватии, дорогостоящие автомобили, целый этаж квартир в жилом доме в Объединенных Арабских Эмиратах и т.д.", – заявили в ведомстве.
Отмечается, что общая сумма легализованного имущества – более 300 млн грн.
"Установить новых участников схемы удалось благодаря работе в рамках совместной следственной группы с рядом европейских стран", – сообщили там.
Общее количество подозреваемых по этому делу на данный момент составляет 15 человек.
"По данным следствия, экс-глава ФГИУ вместе с сообщниками назначил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Они же заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации. Это привело к ущербу государству на сумму более 700 млн грн. Участников преступной организации также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн", – сообщили в НАБУ.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бывшему главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко по делу об организации преступной группировки и завладении более чем 500 млн грн.
Читайте также: НАБУ объявило в розыск экс-главу Фонда госимущества Сенниченко
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.
