wartime.org.ua

У Белізі почали розслідувати відмивання грошей Януковичем і Манафортом

    Влада Белізу почала розслідування щодо платежу екс-президента України Віктора Януковича на адресу американського політтехнолога Пола Манафорта з рахунку в Киргизстані через Белізький офшор

    Про це повідомляє УНІАН з посиланням на видання Bloomberg.

    Як пише видання, Беліз наразі проводить розслідування щодо платежу Віктора Януковича на адресу Пола Манафорта з рахунку в Киргизстані через Белізький офшор.

    Народний депутат Сергій Лещенко переконаний, що це була одна зі схем, які використовувала Партія регіонів із метою відмивання коштів.

    Раніше Лещенко повідомляв, що для переказу Манафорту 750 тисяч доларів від Партії регіонів був використаний договір між компанією "Девіс Манафорт" та офшорним підприємством Neocom Systems Limited, зареєстрованим у податковому раю на Белізі.

    Відомо, що Neocom у 2007 році зареєструвала компанія International Corporate Services (ICS). Даг Сінгх, очільник ICS, розповів, що отримав численні запити від Департаменту фінансових розслідувань Белізу, який розслідує відмивання грошей.

    За інформацією УНІАН, влада Белізу відмовилися від подальших коментарів. Директор Neocom Євген Касеєв був недоступний для коментарів, а представник Манафорта заявив, що йому нічого не відомо про такий переказ.

    Окрім цього, УНІАН повідомляє, що згідно з розслідуванням журналістів The New York Times керівник виборчого штабу кандидата у президента США Трампа Пол Манафорт міг отримати $12,7 млн з "чорної каси" Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем. Перед тим як приєднатися до виборчої кампанії Трампа, найвідомішим клієнтом Манафорта був екс-президент України Янукович. Манафорт був політичним консультантом-радником і допомагав Партії регіонів та Януковичу перемагати під час кількох виборчих кампаній в Україні.

    Попередній матеріал
    Україна скасувала мито на імпорт посуду, кухонних виробів з порцеляни
    Наступний матеріал
    "Прокидайся в мирі": Волонтери створили мобільний додаток, який перераховує кошти військовим

    За кордоном заблоковані активи "команди" Януковича на понад $250 мільйонів

    Слухання справи про держзраду "легітимного": чого добивалися на суді адвокати Януковича

    Волох розповів, як у справі Януковича з'явилася Тетяни Чорновол

    Відновлення справедливості: Порошенко назвав дату засідання суду над Януковичем

    Година запитань до уряду: Гройсман представив пенсійну реформу – нардепи не в захваті

    Чи зважаться народні обранці взятися за дражливі "церковні" законопроекти – "Час. Підсумки дня"