Правоохоронці проводять обшуки у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Волинській області у справі щодо схеми формування податкового кредиту та завданні збитків державі на 190 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що слідчі викрили протиправну схему, учасниками якої є співробітники ДФС. Вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами і отримували за такі "послуги" свій відсоток.
"У чому полягає схема: підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби та після розмитнення продавало їх кінцевому споживачеві. Згодом ці ТЗ перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами", – прокоментували в ДБР.
За словами першого заступника ДБР Ольги Варченко, ці фінансові операції були "транзитними".
"Тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектора економіки. У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту та ухилялися від сплати податків", – пояснила вона.
Наразі розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 КК.
Слідчі ДБР проводять 14 санкціонованих обшуків у приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його посадових осіб, за адресами діяльності конвертаційних груп, у ході яких документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.
