5.ua

У Києві викрито конвертаційний центр з оборотом 150 млн. гривень

    Оперативники  припинили діяльність у Києві так званого конверт-центру, що купував податкові кредити.
    Про це 4 липня повідомили у Міндоходів

    Зазначено, що цей "конверт" використовував так звані зустрічні потоки – тобто купівлю податкових кредитів з ПДВ у підприємств з надлишком таких кредитів із подальшим їх продажем через свої фірми на адресу клієнтів.

    "Для організації конвертаційної схеми ділки створили та придбали 8 фіктивних фірм, через рахунки яких і проходили фінансові потоки. Загальний об'єм коштів, які пройшли у 2013-2014 роках через рахунки в одному з банків, складає 150 млн. гривень. Орієнтовні втрати бюджету при цьому склали 25 млн. гривень", - зазначили у Міндоходів.

    Також повідомляється, що слідчі провели 7 обшуків у офісах, помешканнях і автомобілях злочинців. Було вилучено 76 тис. доларів, 85 тис. гривень, 6,5 тис євро готівкою, 20 одиниць комп'ютерної техніки, 11 фіктивних печаток підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та документацію з підтвердженням протизаконної діяльності.
    Попередній матеріал
    На Херсонщині землевпорядники забезпечують військових земельними ділянками
    Наступний матеріал
    Рада дозволила частково приватизувати ГТС