У Києві правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему з нерухомістю в новобудові на Печерську, де квартири продавали по кілька разів. Загальна сума оборудки становить 175 млн грн. Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
"Одні й ті самі квартири продавали двічі. Змінювали технічні характеристики приміщень, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових покупців", – розповів генпрокурор.
За даними слідства, організатором схеми був колишній депутат Дніпровської міської ради. Він отримав корпоративні права на групу компаній, яким належали кілька недобудованих об'єктів у центрі Києва, зокрема житловий комплекс на Печерську.
За словами Кравченка, на той момент більшість квартир у будинку вже були продані інвесторам, а майнові права ще на 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України. Вільною залишалася лише частина приміщень.
"Однак учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало. Щоб продати квартири, права на які належали державному банку, вони змінювали технічні характеристики об'єктів та використовували підроблені документи. У такий спосіб 50 квартир відчужили на користь третіх осіб. Збитки державного банку перевищили 164 млн грн", – йдеться у дописі.
Крім того, за аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Щоб ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу ЖК, а 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим.
Загальна сума встановлених збитків – понад 175 млн грн.
Зазначається, що незаконно отримані кошти шахраї обготівковували, переказували через підконтрольні підприємства та вкладали у майно й інші будівельні проєкти.
"Повідомлено про підозру дев'ятьом особам: організатору та вісьмом спільникам. Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів", – розповів Кравченко.
Генпрокурор наголосив, що правоохоронці перевіряють інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюють кількість потерпілих і рух незаконно отриманих коштів.
Мета слідства – встановити всі епізоди, повернути майно законним власникам та притягнути до відповідальності всіх учасників схеми.
Раніше повідомлялося: правоохоронці ліквідували в Харкові мережу так званих реабілітаційних центрів, де людей незаконно утримували, застосовували до них психологічний тиск і примушували до безоплатної праці. Шістьом учасникам схеми повідомили про підозру.
Організатори діяли під прикриттям благодійної організації, яка нібито допомагала людям із наркотичною та алкогольною залежністю. Для цього вони орендували два приватні будинки у Слобідському та Салтівському районах міста, де одночасно могли утримувати від 20 до 60 осіб. За даними слідства, нових "пацієнтів" шукали під час благодійних акцій із роздачі продуктів.
Нагадаємо, НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, яка, за даними слідства, заволоділа коштами іноземних донорів, призначеними для підтримки України на початку повномасштабної війни, а згодом легалізувала їх через конвертаційні центри. Загальна сума встановлених відмитих коштів перевищує 37 млн грн.
Читайте також: Схема із заволодіння лісом біля "Буковелю": викрито ОЗГ, у складі якої працівник прокуратури.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською
