undefined data-message-author-role="assistant" data-message-id="50e39bce-2315-496b-abca-832148e2fbea" data-message-model-slug="gpt-5-6" data-turn-start-message="true">
Отмечается, что незаконно полученные средства мошенники обналичивали, переводили через подконтрольные предприятия и инвестировали в имущество и другие строительные проекты.
"Сообщено о подозрении девяти лицам: организатору и восьми сообщникам. В зависимости от роли каждого их действия квалифицированы как мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем, и использование поддельных документов. Решается вопрос об избрании мер пресечения", – сообщил Кравченко.
Генпрокурор подчеркнул, что правоохранительные органы проверяют информацию о других возможных двойных продажах, устанавливают количество потерпевших и движение незаконно полученных средств.
Цель следствия – установить все эпизоды, вернуть имущество законным владельцам и привлечь к ответственности всех участников схемы.
Ранее сообщалось: правоохранители ликвидировали в Харькове сеть так называемых реабилитационных центров, где людей незаконно удерживали, применяли к ним психологическое давление и принуждали к бесплатному труду. Шестерым участникам схемы сообщили о подозрении.
Организаторы действовали под прикрытием благотворительной организации, которая якобы помогала людям с наркотической и алкогольной зависимостью. Для этого они арендовали два частных дома в Слободском и Салтовском районах города, где одновременно могли удерживать от 20 до 60 человек. По данным следствия, новых "пациентов" искали во время благотворительных акций по раздаче продуктов.
Напомним, НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая, по данным следствия, завладела средствами иностранных доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабной войны, а впоследствии легализовала их через конвертационные центры. Общая сумма установленных отмытых средств превышает 37 млн грн.
Читайте также: Схема по завладению лесом возле "Буковеля": разоблачена ОПГ, в составе которой сотрудник прокуратуры.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории доступен WhatsApp на английском
