На Львівщині СБУ спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрила масштабну мережу підпільних кол-центрів, оператори яких видурювали кошти у громадян України та країн ЄС.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Під час понад 20 обшуків у помешканнях та офісах організаторів правоохоронці виявили майже 2 млн доларів США та 300 тисяч гривень готівкою. Також вилучили елітні автомобілі загальною вартістю понад $1 млн, десятки одиниць комп'ютерної техніки, банківські картки та чорнові записи.
"Шахрайська схема діяла під виглядом надання фінансових послуг. Оператори кол-центрів телефонували потенційним жертвам та представлялися працівниками банків та інших фінустанов", – повідомили в СБУ.
Зловмисники переконували людей, що для нібито захисту заощаджень необхідно надати банківські реквізити або самостійно переказати гроші на підконтрольні їм рахунки.
Під час слідчих дій правоохоронці також отримали інформацію про інших осіб, які можуть бути причетні до роботи мережі шахрайських кол-центрів.
"У фігурантів виявлено десятки одиниць комп'ютерної техніки, банківські картки та чорнові записи із доказами незаконної діяльності", – зазначили у Службі безпеки.
Розслідування здійснюється в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, та ч. 3 ст. 209 КК України – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Правоохоронці встановлюють усіх причетних до функціонування мережі.
Раніше повідомлялося: контррозвідка СБУ спільно з Нацполіцією ліквідували підпільний кол-центр у Сумах, який виманював гроші у громадян через фейкові "романтичні" знайомства в інтернеті. Затримано чотирьох організаторів оборудки.
Нагадаємо, на Київщині ліквідували організовану групу наркоторговців, яка щомісяця збувала майже 3 кг кокаїну. За даними слідства, оборот схеми перевищував 17 мільйонів гривень, а замовлення приймали через закриті Telegram-чати.
Читайте також: Масштабна спецоперація: на Тернопільщині викрито наркогрупу з мільйонними прибутками
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
