Во Львовской области СБУ совместно с Национальной полицией и прокуратурой разоблачила масштабную сеть подпольных колл-центров, операторы которых выманивали денежные средства у граждан Украины и стран ЕС.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В ходе проведения более 20 обысков в жилых помещениях и офисах организаторов правоохранители обнаружили почти 2 млн долларов США и 300 тысяч гривен наличными. Также были изъяты элитные автомобили общей стоимостью более $1 млн, десятки единиц компьютерной техники, банковские карты и черновые записи.
"Мошенническая схема действовала под видом предоставления финансовых услуг. Операторы колл-центров звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками банков и других финучреждений", – сообщили в СБУ.
Злоумышленники убеждали граждан в том, что для якобы защиты сбережений необходимо предоставить банковские реквизиты или самостоятельно перечислить денежные средства на подконтрольные им счета.
В ходе следственных действий правоохранители также получили информацию о других лицах, которые могут быть причастны к деятельности сети мошеннических колл-центров.
"У фигурантов обнаружены десятки единиц компьютерной техники, банковские карты и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности", – отметили в Службе безопасности.
Расследование осуществляется в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и ч. 3 ст. 209 УК Украины – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Правоохранительные органы устанавливают всех лиц, причастных к функционированию сети.
Ранее сообщалось: контрразведка СБУ совместно с Нацполицией ликвидировали подпольный колл-центр в Сумах, который выманивал деньги у граждан через фиктивные "романтические" знакомства в интернете. Задержаны четверо организаторов схемы.
Напомним, в Киевской области ликвидировали организованную группу наркоторговцев, которая ежемесячно сбывала почти 3 кг кокаина. По данным следствия, оборот схемы превышал 17 миллионов гривен, а заказы принимались через закрытые Telegram-чаты.
Читайте также: Масштабная спецоперация: в Тернопольской области разоблачена наркогруппа с миллионными доходами
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории доступен WhatsApp на английском.