sbu.gov.ua

СБУ затримала фінансиста терористів "ЛНР", який відмив понад 34 млн грн

Співробітники СБУ вилучили понад 50 банківських карток, оформлених на підставних осіб,

На Буковині СБУ затримала фінансиста терористів - зловмисника, який постачав бойовикам терористичної організації "ЛНР" готівку у великих масштабах. Про це інформує прес-центр СБУ.

"Для проведення своїх оборудок поплічник терористів заснував на тимчасово окупованих територіях спеціалізовану фінансову установу. Зловмисник перераховував безготівкові кошти, надані бойовиками, на територію України, де переводив їх у готівку та обмінював на російські рублі. Гроші на окуповану бойовиками частину Луганщини через територію РФ він доставляв особисто або через кур’єрів. Упродовж 2015 - 2016 років у такий спосіб він "конвертував" понад 34 мільйони гривень", - мовиться у повідомленні. 

Під час обшуків в автомобілі та квартирі, де тимчасово мешкав зловмисник, співробітники СБУ вилучили понад 50 банківських карток, оформлених на підставних осіб, 50 тисяч гривень та одну тисячу євро.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Також оперативники спецслужби спільно з Державною службою фінансового моніторингу заблокували на банківських рахунках затриманого понад один мільйон гривень. Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ провела обшуки в офісі компанії "Смарт-Холдинг", бенефіціаром якої є народний депутат Вадим Новинський. 

Попередній матеріал
Життя після війни: Третя серія відеоісторій успіху побратимів від ветеранів АТО
Наступний матеріал
У Києві відкрили виставку "Смертельний шлях"
Теги:

На будівлі СБУ відкрили меморіал жертвам політичних репресій

СБУ викрила у Києві діяльність конвертаційного центру з мільйонним обігом

СБУ оприлюднила відео зі свідченнями заручників про тортури в "таборах смерті" бойовиків

СБУ оприлюднила адреси катівень на території ОРДЛО