Наручники
Наручники sbu.gov.ua

СБУ затримала фінансиста терористів "ЛНР", який відмив понад 34 млн грн

Співробітники СБУ вилучили понад 50 банківських карток, оформлених на підставних осіб,

На Буковині СБУ затримала фінансиста терористів - зловмисника, який постачав бойовикам терористичної організації "ЛНР" готівку у великих масштабах. Про це інформує прес-центр СБУ.

"Для проведення своїх оборудок поплічник терористів заснував на тимчасово окупованих територіях спеціалізовану фінансову установу. Зловмисник перераховував безготівкові кошти, надані бойовиками, на територію України, де переводив їх у готівку та обмінював на російські рублі. Гроші на окуповану бойовиками частину Луганщини через територію РФ він доставляв особисто або через кур’єрів. Упродовж 2015 - 2016 років у такий спосіб він "конвертував" понад 34 мільйони гривень", - мовиться у повідомленні. 

СБУ

Під час обшуків в автомобілі та квартирі, де тимчасово мешкав зловмисник, співробітники СБУ вилучили понад 50 банківських карток, оформлених на підставних осіб, 50 тисяч гривень та одну тисячу євро.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Також оперативники спецслужби спільно з Державною службою фінансового моніторингу заблокували на банківських рахунках затриманого понад один мільйон гривень. Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ провела обшуки в офісі компанії "Смарт-Холдинг", бенефіціаром якої є народний депутат Вадим Новинський. 

Попередній матеріал
Життя після війни: Третя серія відеоісторій успіху побратимів від ветеранів АТО
Наступний матеріал
У Києві відкрили виставку "Смертельний шлях"
Теги:

На будівлі СБУ відкрили меморіал жертвам політичних репресій

СБУ викрила у Києві діяльність конвертаційного центру з мільйонним обігом

СБУ оприлюднила відео зі свідченнями заручників про тортури в "таборах смерті" бойовиків

СБУ оприлюднила адреси катівень на території ОРДЛО