Служба безпеки України викрила діяльність злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для вилучення коштів в українців. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Слідчі встановили, що вкладниками "піраміди" були близько 600 тисяч громадян. Приблизний обсяг коштів, які зловмисники привласнили собі шляхом купівлі елітного рухомого та нерухомого майна та інвестування в підконтрольний бізнес, сягає близько $250 мільйонів.
Окрім цього, працівники СБУ зазначили, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, а також втягнуто близько 100 підконтрольних юридичних осіб.
"За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно", – йдеться у повідомленні.
Як зазначає прес-служба, 27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронні органи здійснили 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешти на майнові акти злочинців: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлене на підконтрольні юридичні особи.
За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Раніше 5.UA повідомляв, що підполковнику СБУ загрожує до 10 років в'язниці за злив телефонних розмов.
