Служба безопасности Украины разоблачила деятельность преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для изъятия средств у украинцев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следователи установили, что вкладчиками «пирамиды» были около 600 тысяч граждан. Примерный объем средств, которые злоумышленники присвоили себе путем покупки элитного движимого и недвижимого имущества и инвестирования в подконтрольный бизнес, достигает около $250 миллионов.
Кроме этого, работники СБУ отметили, что к финансовой сделке причастны более 20 человек, а также втянуто около 100 подконтрольных юридических лиц.
"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью свыше 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, 27 августа в рамках уголовного производства правоохранительные органы провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные акты преступников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Ранее 5.UA сообщал, что подполковнику СБУ грозит до 10 лет тюрьмы за слив телефонных разговоров.
