Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали керівника компанії, що функціонувала в Україні під маркою онлайн-казино PIN-UP. Затриманому висунули підозру в пособництві державі-агресору.
Про це пресслужба ДБР повідомила у Telegram.
"У ході слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, є громадяни російської федерації", – повідомляє ДБР у п'ятницю.
Згідно з інформацією відомства, затриманому висунуто підозру у пособництві державі-агресору. Наразі готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У ДБР підкреслюють, що досудове розслідування продовжується – фіксується причетність інших осіб, які перебувають під слідством, і їх коло встановлюється.
Бюро також нагадує, що в рамках розслідування діяльності цього онлайн-казино співробітники ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора, спільно з Державною службою фінансового моніторингу України, виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.
Зокрема, документально підтверджені зв'язки онлайн-казино з представниками російської федерації, а також із підсанкційними суб'єктами в Україні. Встановлено фінансові потоки, які сприяють наповненню бюджету агресора та підтримці діяльності, пов'язаної зі збройною агресією проти України.
Працівники Державного бюро розслідувань провели комплекс процесуальних заходів, включаючи технічні, за участю відповідних експертів, які підтвердили негативний вплив на боєздатність Збройних сил України через використання послуг цього онлайн-казино.
У рамках розслідування також з'ясовано, що особи, пов'язані з діяльністю онлайн-казино, здійснюють свою господарську діяльність на території так званої "лнр", таким чином наповнюючи бюджет ворога.
Крім того, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої "сво".
Саме ж онлайн-казино, як з'ясувало Бюро під час досудового розслідування, продовжує діяльність на території рф та російських вебресурсах.
Нагадаємо, очільника КРАІЛ затримали через підтримку діяльності російського онлайн-казино.
Дивіться відео:
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
