Бюро економічної безпеки проводить розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі інтернет. Про це заявили у БЕБ, пише "Інтерфакс-Україна".
Головні новини дня без спаму та реклами! Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій.
"Слідство встановило, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Ці виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які нібито не були використані під час участі в азартних іграх", – стверджують правоохоронці.
Йдеться про онлайн казино "Космолот", співвласник якого Арнульф Дамерау нещодавно заявив Financial Times, що корумповані чиновники у силових відомствах України та адміністрації президента намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро.
БЕБ додає, що проаналізовано понад 5 млн банківських транзакцій, а сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема, і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби.
Читайте також: Казино за день заробляє більше, ніж держава на ліцензіях за рік: у "ЄС" розкрили шокуючу статистику.
"Для всебічного та повного розслідування детективи вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, надіслали численні запити до банківських та інших установ, отримали низку постанов про тимчасовий доступ до речей і документів", – зазначається в повідомленні.
У межах кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, однак згідно з постановою суду йому дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.
"Водночас у момент оголошення однієї з постанов посадові особи компанії переказали 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також було заарештовано", – уточнюється в релізі.
Дивіться також:
Підтримайте журналістів "5 каналу" на передовій.
- Робіть свій внесок у перемогу – підтримуйте ЗСУ.
