Бюро экономической безопасности проводит расследование по факту уклонения от уплаты более 1 млрд грн налогов известным организатором азартных игр казино в сети интернет. Об этом заявили в БЭБ, пишет "Интерфакс-Украина".
Главные новости дня без спама и рекламы! Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий.
Следствие установило, что компания выплатила игрокам 4,5 млрд выигрышей, с которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 1,1 млрд грн. Эти выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств, то есть депозитов, физическим лицам, которые якобы не были использованы при участии в азартных играх", – утверждают правоохранители.
Речь идет об онлайн казино "Космолот", совладелец которого Арнульф Дамерау недавно заявил Financial Times, что коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и администрации президента пытаются потребовать у него десятки миллионов евро.
БЭБ добавляет, что проанализировано более 5 млн банковских транзакций, а сумма нанесенного государству ущерба подтверждается, в частности, и материалами документальной проверки Государственной налоговой службы.
Читайте также: Казино за день зарабатывает больше, чем государство на лицензиях за год: в "ЕС" раскрыли шокирующую статистику.
"Для всестороннего и полного расследования детективы уже допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили многочисленные запросы в банковские и другие учреждения, получили ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам", – отмечается в сообщении.
В рамках уголовного производства был наложен арест на банковские счета предприятия, однако, согласно постановлению суда, ему разрешено платить все необходимые платежи в бюджет, а также выплачивать заработную плату.
"В то же время в момент объявления одного из постановлений должностные лица компании перевели 100 млн на счета контрагента, эти средства впоследствии также были арестованы", – уточняется в релизе.
Смотрите также:
Поддержите журналистов "5 канала" на передовой.
- Вносите свой вклад в победу – поддерживайте ВСУ.
