Державна служба фінансового моніторингу України зафіксувала фінансові операції на суму 297,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляє НВ.
Зазначається, що Держфінмоніторинг активно працює над розслідуванням відмивання коштів, які одержували в результаті корупційних діянь, розкрадання державних коштів, майна, зокрема екс-президентом України Віктором Януковичем, його близькими, іншими посадовцями та пов’язаними з ними особами.
Загалом, Держфінмоніторинг за перше півріччя поточного року передав правоохоронцям 133 такі матеріали. Загальна сума фінансових операцій становить 276,5 млрд грн.
Як повідомляв 5.UA, Служба безпеки України викрила в Києві та Кропивницькому злочинне угруповання, яке створило веб-конвертцентр з відмивання грошей, викрадених міжнародними хакерами проросійського угруповання "Кіберберкут".
