Ілюстративне фото

Понад 300 млрд гривень: в Україні зафіксували операції з відмивання коштів

    Держфінмоніторинг за перше півріччя поточного року передав правоохоронцям 133 такі матеріали

    Державна служба фінансового моніторингу України зафіксувала фінансові операції на суму 297,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляє НВ.

    Зазначається, що Держфінмоніторинг активно працює над розслідуванням відмивання коштів, які одержували в результаті корупційних діянь, розкрадання державних коштів, майна, зокрема екс-президентом України Віктором Януковичем, його близькими, іншими посадовцями та пов’язаними з ними особами.

    Загалом, Держфінмоніторинг за перше півріччя поточного року передав правоохоронцям 133 такі матеріали. Загальна сума фінансових операцій становить 276,5 млрд грн.

    Як повідомляв 5.UA, Служба безпеки України викрила в Києві та Кропивницькому злочинне угруповання, яке створило веб-конвертцентр з відмивання грошей, викрадених міжнародними хакерами проросійського угруповання "Кіберберкут".

    Попередній матеріал
    Кишкова паличка на пляжах: МОЗ оновило список небезпечних водойм
    Наступний матеріал
    "НБУ впливу не має": три основні чинники, що призводять до інфляції в Україні

    За 100 тисяч гривень Закарпатець продав свого 7-місячного сина

    Жахлива статистика: за півроку в Україні нарахували понад 100 випадків секс-експлуатації

    Судові дебати у справі про держзраду Януковича – завершено

    Найвища заробітна плата областей: відомо, хто очолив рейтинг

    Зухвала крадіжка в Одесі: злодій з даху спустився на 18-й поверх і вкрав мільйон доларів

    Польські фонди вклали в український стартап майже $5 мільйонів