НАБУ і САП завершили слідство щодо колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та п'ятьох членів організованої ним групи, яких підозрюють у спробі заволодіння 9,2 млрд грн. Про це повідомили в НАБУ.
"Слідство встановило, що в січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами "ПриватБанку" з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов'язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", – зазначили в НАБУ.
Після чого частину суми, а саме – понад 446 млн грн, з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб "під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох". В результаті кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара "ПриватБанку".
"Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу "ПриватБанку" на виконання вимог Національного банку України", – йдеться у повідомленні.
Імен у відомстві не називають, однак зазначають, що наразі серед підозрюваних:
- колишній кінцевий бенефіціарний власник "ПриватБанку", організатор групи;
- колишній голова правління "ПриватБанку";
- колишній заступник керівника напрямку – директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з "ПриватБанком";
- ексзаступниця голови правління "ПриватБанку" – директорка казначейства;
- ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства "ПриватБанку";
- ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу "ПриватБанку".
"Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України", – заявили в НАБУ.
В антикорупційному органі також зазначили, що справа "ПриватБанку" є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.
"Цей епізод є четвертим у справі заволодіння коштами "ПриватБанку". У жовтні минулого року НАБУ й САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду", – повідомили в НАБУ.
Читайте також: Остаточно та не підлягає оскарженню: Верховний Суд завершив розгляд справи щодо повернення "ПриватБанку" Коломойському
Дивіться також:
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською
