НАБУ и САП завершили следствие в отношении бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и пятерых членов организованной им группы, подозреваемых в попытке завладения 9,2 млрд грн. Об этом сообщили в НАБУ.
"Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент рредседатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости", – отметили в НАБУ.
После чего часть суммы, а именно более 446 млн. грн, с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц "под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух". В результате, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанк.
"Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины", – говорится в сообщении.
Имен в ведомстве не называют, однако отмечают, что среди подозреваемых:
- бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка, организатор группы;
- бывший Председатель Правления ПриватБанка;
- бывший заместитель руководителя направления – директор Департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком;
- экс-заместитель Председателя Правления ПриватБанка – директор казначейства;
- экс-начальница Департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;
- экс-заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.
"Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины", – заявили в НАБУ.
В антикоррупционном органе также отметили, что дело ПриватБанка является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.
"Этот эпизод – четвертый в деле завладения средствами ПриватБанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт направили в НАБУ", –сообщили в суд.
Читайте также: Окончательно и не подлежит обжалованию: Верховный Суд завершил рассмотрение дела о возвращении "ПриватБанка" Коломойскому.
Смотрите также:
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории имеем WhatsApp на английском.
