Офіс генерального прокурора повідомив про нові підозри організаторці та шістьом учасникам групи у справі про шахрайську мережу, яка діяла під виглядом благодійних фондів.
Правоохоронці припинили діяльність схеми на початку 2024 року.
За даними слідства, з 2020 року в Житомирській та Київській областях діяла мережа щонайменше трьох благодійних фондів.
Формально організації збирали кошти на лікування, реабілітацію та підтримку тяжкохворих дітей, малозабезпечених родин і дитячих будинків.
Втім, за версією слідства, учасники схеми використовували довіру людей для заволодіння грошима.
"Основною організаторкою схеми була 40-річна жителька Житомира. Разом із сестрою вона створила та забезпечувала роботу благодійних фондів", – повідомили в ОГП.
До діяльності мережі залучили понад 20 осіб. Між ними розподілили функції юридичного супроводу, бухгалтерії, адміністрування рахунків, роботи кол-центру, створення сайтів та оренди офісів.
Ключовим елементом схеми був кол-центр у Житомирі. Його оператори телефонували громадянам, представлялися волонтерами та переконували переказувати гроші нібито на лікування чи реабілітацію дітей.
Для створення довіри учасники схеми використовували реальні історії родин, які справді потребували допомоги. Фото, відео та звіти публікували на сайтах фондів, створюючи видимість прозорої благодійної діяльності.
"Однак, за даними слідства, більша частина пожертв до адресатів не доходила", – зазначили правоохоронці.
В одному з епізодів мати двох дітей з інвалідністю зібрала через фонд понад 400 тис. грн на реабілітацію дітей, однак отримала лише 20 тис. грн. Решту коштів, за версією слідства, привласнили учасники схеми.
Гроші виводили через підконтрольних ФОПів та фіктивні підприємства під виглядом оплати юридичних, консультаційних послуг та продажу будівельних матеріалів.
Наразі правоохоронці встановили 25 потерпілих, яким завдано збитків на понад 1,6 млн грн. Слідство вважає, що загальна сума збитків може сягати близько 13 млн грн.
"Саме стільки коштів було виведено з рахунків благодійного фонду не за цільовим призначенням", – заявили в Офісі генпрокурора.
Для документування діяльності групи правоохоронці провели п'ять обшуків у Київській та Житомирській областях. Під час слідчих дій вилучили документи та предмети, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Організаторці та шістьом учасникам групи повідомили про підозру за статтями про шахрайство, легалізацію майна та створення злочинної організації. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Національної поліції України спільно з працівниками Департаменту карного розшуку Нацполіції.
Нагадаємо, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили прокурора Офісу генерального прокурора та двох адвокатів, які підбурювали підозрюваного в одній зі справ надати хабар у розмірі $3,5 млн.
Читайте також: Понад 1,1 млн грн зборів для ЗСУ використані не за призначенням.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.