Офис Генерального прокурора сообщил о новых подозрениях организатору и шести участникам группы по делу о мошеннической сети, действовавшей под видом благотворительных фондов.
Правоохранительные органы пресекли преступную деятельность в начале 2024 года.
По данным следствия, с 2020 года в Житомирской и Киевской областях действовала сеть из не менее трех благотворительных фондов.
Формально организации собирали средства на лечение, реабилитацию и поддержку тяжелобольных детей, малообеспеченных семей и детских домов.
Однако, по версии следствия, участники схемы использовали доверие людей для завладения денежными средствами.
"Основным организатором схемы была 40-летняя жительница Житомира. Вместе с сестрой она создала и обеспечивала работу благотворительных фондов", – сообщили в ОГП.
К деятельности сети было привлечено более 20 человек. Между ними были распределены функции юридического сопровождения, бухгалтерии, администрирования счетов, работы колл-центра, создания сайтов и аренды офисов.
Ключевым элементом схемы был колл-центр в Житомире.
Его операторы звонили гражданам, представлялись волонтерами и убеждали переводить деньги якобы на лечение или реабилитацию детей.
Для создания доверия участники схемы использовали реальные истории семей, которые действительно нуждались в помощи.
Фото, видео и отчеты публиковались на сайтах фондов, создавая видимость прозрачной благотворительной деятельности.
"Однако, по данным следствия, большая часть пожертвований до адресатов не доходила", – отметили правоохранители.
В одном из эпизодов мать двоих детей с инвалидностью собрала через фонд более 400 тыс. грн на реабилитацию детей, однако получила лишь 20 тыс. грн.
Остальные средства, по версии следствия, присвоили участники схемы.
Деньги выводились через подконтрольных ФОПов и фиктивные предприятия под видом оплаты юридических, консультационных услуг и продажи строительных материалов.
В настоящее время правоохранители установили 25 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму более 1,6 млн грн.
Следствие полагает, что общая сумма ущерба может достигать около 13 млн грн.
"Именно столько средств было выведено со счетов благотворительного фонда не по целевому назначению", – заявили в Офисе генпрокурора.
Для документирования деятельности группы правоохранители провели пять обысков в Киевской и Житомирской областях.
В ходе следственных действий были изъяты документы и предметы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.
Организатору и шести участникам группы сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве, легализации имущества и создании преступной организации.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование осуществляют следователи Национальной полиции Украины совместно с сотрудниками Департамента уголовного розыска Нацполиции.
Напомним, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили прокурора Офиса Генерального прокурора и двух адвокатов, которые подстрекали подозреваемого по одному из дел к даче взятки в размере $3,5 млн.
Читайте также: Более 1,1 млн грн сборов для ВСУ использованы не по назначению.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.