СБУ викрила посадовців Луганської ОДА та керівників будівельної компанії на привласненні грошей, виділених державою на будівництво дитячого будинку сімейного типу в зоні ООС. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що посадовці в декілька разів завищили вартість будматеріалів, а незаконно отримані гроші переводили на рахунки фіктивних фірм-субпідрядників, зареєстрованих у Харкові. Гроші відмивали через конвертаційний центр.
СБУ встановила, що частину виведених коштів переводили в окупований Луганськ. Там вкладали гроші в роботу підконтрольної будівельної компанії, яка регулярно здійснювала відрахування в так званий "бюджет" терористів "ЛНР".
В ході обшуків в офісах підрядної фірми в Києві, в двох приміщеннях конвертаційного центру та за місцем проживання фігурантів справи вилучили бухгалтерську документацію і матеріали, що підтверджують проведення операції.
Також знайшли докази провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області та понад 2,6 мільйона гривень готівкою.
Триває досудове розслідування. Перевіряються інформація про причетність зловмисників до інших правопорушень в бюджетній сфері.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів територій або державного кордону України, вчинене в особливо великих розмірах) та ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
