СБУ разоблачила должностных лиц Луганской ОГА и руководителей строительной компании в присвоении денег, выделенных государством на строительство детского дома семейного типа в зоне ООС. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что чиновники в несколько раз завысили стоимость стройматериалов, а незаконно полученные деньги переводили на счета фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Деньги отмывали через конвертационный центр.
СБУ установила, что часть выведенных средств переводили в оккупированный Луганск. Там вкладывали деньги в работу подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляла отчисления в так называемый "бюджет" террористов "ЛНР".
В ходе обысков в офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела изъяли бухгалтерскую документацию и материалы, подтверждающие проведение операций.
Также нашли доказательства осуществления хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганской области и свыше 2,6 миллиона гривен наличными.
Продолжается досудебное расследование. Проверяется информация о причастности злоумышленников к другим правонарушениям в бюджетной сфере.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины, совершенное в особо крупных размерах) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
