СБУ

На Київщині викрили начальника управління фіскальної служби, який покривав конвертцентр

У затриманого знайшли паспорт громадянина РФ

На покриванні  конвертцентру з щомісячним обігом у понад 20 млн грн правоохоронці викрили начальника управління Фіскальної служби Київської області. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Конверт обслуговував майже сто підприємств області. Їм надавав послуги з переведення грошей у готівку й ухилення від податків. Під час обшуків в офісах центру спецслужби вилучили один мільйон гривень, 100 тисяч євро та майже 70 тисяч доларів США, а також печатки фіктивних підприємств і бухгалтерську документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

У начальника управління фіскальної служби оперативники знайшли паспорт громадянина Росії. Відкрито кримінальне провадження.

/
/
/
/
/
/

Попередній матеріал
Збитки банківської системи України за 2016 рік скоротилися більш ніж утричі
Наступний матеріал
Київський підприємець розтратив 1 млн грн на ремонті інстититуту Шалімова

Як псевдопереселенці отримували гроші: у Запоріжжі СБУ викрила масштабний конвертцентр

СБУ ліквідувала веб-конвертцентр, який використовували для фінансування "ЛНР/ДНР"

У Києві викрили конвертцентр, який організував переселенець із Луганщини

У Києві СБУ викрила конвертцентр, який вивів понад 1 млрд грн

На Полтавщині викрили "конвертцентр", через який виводилися кошти однієї з військових частин

5 канал - трансляція наживо