Фото прес-служби ГПУ

Генпрокуратура викрила масштабну схему розкрадання коштів компаніями бізнес-групи Фірташа

Йдеться про фіктивне страхування та ухилення від сплати податків

ГПУ спільно з Нацполіцією викрили схему з розкрадання коштів та ухиляння від сплати податків низкою підприємств бізнес-групи олігарха Дмитра Фірташа. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

Як з'ясували правоохоронці, від 2015 року члени злочинного угрупування задля розкрадання грошей та несплати податків створили низку фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній. Аби вивести гроші "у тінь" страхові компанії ПрАТ "СК "Саламандра-Україна" та ПрАТ "СК "Дім страхування" страхували ризики від неповернення кредитів, які власне ніхто не збирався повертати.

Як відмічають в ГПУ, з бізнес-холдингу Фірташа Group DF у махінаціях брали участ: ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ТОВ "Межріченскій ГЗК", ПрАТ "Юкреніан Кемікал Продактс", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік", ПАТ "Азот" та інші.

/
/
/
/

Кримінальне провадження порушили за фактами фіктивного підприємництва та незаконних фінансових операцій для легалізації коштів в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України). У офісах та домівках причетних до злочину осіб були проведені санкціоновані обшуки. Ділкам загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Дивіться також фотогалерею:

Попередній матеріал
Стали відомі деталі про загиблого на Донбасі бійця АТО
Наступний матеріал
Гучне затримання: на хабарі погорів начальник поліції охорони генерал Буднік

"Скарби МВС" часів Януковича: що виявила ГПУ у ході 40 обшуків – фото

ГПУ проводить нові обшуки в "Укргазвидобуванні": які договори шукають

Мільйонні оборудки на закупівлі касок та "броніків" Міноборони: ГПУ скерувала справу до суду

Обшуки у Фонді соцстрахування: включення з місця подій та подробиці від директора

ГПУ та Нацполіція обшукують Фонд соцстрахування

Наступ на тіньовий ринок: Податкова міліція обшукує 41 спиртзавод