Державна служба фінансового моніторингу не завершила підготовку звіту за результатами четвертої Національної оцінки ризиків (НОР), хоча це мало бути зроблено ще наприкінці 2025 року. Про таке свідчить протокол засідання профільної Ради, оприлюднений Міністерством фінансів.
Як повідомляє ZN.UA, 9 липня Міністерство фінансів опублікувало протокол першого засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Засідання відбулося 30 червня за участю представників понад 20 державних органів.
Із документа випливає, що Держфінмоніторинг досі не затвердив звіт за результатами четвертої Національної оцінки ризиків. За підсумками засідання Ради службі доручили в найкоротші строки завершити підготовку документа з урахуванням зауважень Міністерства фінансів та інших державних органів.
Протокол також засвідчує, що Рада звернула увагу на порушення строків підготовки звіту. Причини затримки офіційно не оприлюднюють, однак Держфінмоніторинг отримав доручення усунути обставини, які призвели до зриву термінів, і не допустити їх повторення.
Попередні Національні оцінки ризиків проводили у 2016-му, 2019-му та 2022 роках. Водночас чергове оцінювання, заплановане на 2025 рік, не завершили.
Проведення НОР передбачене пунктом 4.8 Плану України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 18 березня 2024 року №244-р у межах реалізації програми Європейського Союзу Ukraine Facility. Граничним строком виконання цього зобов'язання був четвертий квартал 2025 року.
Як повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в Міністерстві економіки, невиконання цього індикатора Європейська комісія оцінює у €67 млн. За інформацією видання, пункт 4.8 Плану України вже має статус "прострочений" та "проблемний".
У березні 2026 року ZN.UA повідомляло, що через затримку з проведенням Національної оцінки ризиків Україна може постати перед загрозою невиконання зобов'язань у межах програми Ukraine Facility та недоотриманням частини міжнародної фінансової допомоги.
Як повідомляв 5.UA, НАБУ перевірить банківські рахунки у справі про фортифікації, де фігурує голова Держфінмоніторингу.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.