Государственная служба финансового мониторинга не завершила подготовку отчета по результатам четвертой Национальной оценки рисков (НОР), хотя это должно было быть сделано еще в конце 2025 года. Об этом свидетельствует протокол заседания профильного Совета, обнародованный Министерством финансов.
Как сообщает ZN.UA, 9 июля Министерство финансов опубликовало протокол первого заседания Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Заседание состоялось 30 июня при участии представителей более 20 государственных органов.
Из документа следует, что Госфинмониторинг до сих пор не утвердил отчет по результатам четвертой Национальной оценки рисков. По итогам заседания Совета службе было поручено в кратчайшие сроки завершить подготовку документа с учетом замечаний Министерства финансов и других государственных органов.
Протокол также подтверждает, что Совет обратил внимание на нарушение сроков подготовки отчета. Причины задержки официально не разглашаются, однако Госфинмониторинг получил поручение устранить обстоятельства, приведшие к срыву сроков, и не допустить их повторения.
Предыдущие Национальные оценки рисков проводились в 2016, 2019 и 2022 годах. В то же время очередное оценивание, запланированное на 2025 год, не было завершено.
Проведение НОР предусмотрено пунктом 4.8 Плана Украины, утвержденного распоряжением Кабинета Министров от 18 марта 2024 года №244-р в рамках реализации программы Европейского Союза Ukraine Facility. Предельным сроком выполнения данного обязательства являлся четвертый квартал 2025 года.
Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Министерстве экономики, невыполнение данного индикатора Европейская комиссия оценивает в €67 млн. По информации издания, пункт 4.8 Плана Украины уже имеет статус «просрочен» и «проблемный».
В марте 2026 года ZN.UA сообщало, что из-за задержки с проведением Национальной оценки рисков Украина может столкнуться с угрозой невыполнения обязательств в рамках программы Ukraine Facility и недополучением части международной финансовой помощи.
Как сообщал 5.UA, НАБУ проверит банковские счета по делу о фортификациях, в котором фигурирует глава Госфинмониторинга.
Друзья, подписывайтесь на «5 канал» в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории доступен WhatsApp на английском.