"Волшебная кнопка": Госфинмониторинг может отключить контроль за подозрительными операциями – народный депутат заявила об угрозе "блэкаута"

Заявления о "блэкауте" в Госфинмониторинге и штрафы НБУ

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила о критической ситуации с обеспечением жизнедеятельности финансовой разведки в условиях графиков отключения электроэнергии. По ее данным, средства на закупку дизельного топлива не были заложены заблаговременно, а Государственная казначейская служба задерживает платежи на новые закупки. Один день работы дизель-генераторов службы обходится примерно в 50-60 тыс. грн, а имеющихся запасов хватит лишь на несколько дней.

По словам парламентария, в связи с этим на выходных может возникнуть необходимость отключения системы ИСФМ, через электронный кабинет которой банки, нотариусы, бухгалтеры и страховщики направляют информацию о пороговых или подозрительных операциях.

"Кто спрашивал, где та волшебная кнопка, отключающая уведомления о подозрительных операциях, то вот она: ИСФМ Госфинмона. Если систему погасить, то затем возможны сбои, и часть сообщений может быть утрачена. Очень удобно! Для некоторых", – подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Нардеп также напомнила об ужесточении контроля со стороны Национального банка Украины, который в сентябре применил штрафы на сумму 32,8 млн грн за нарушения законодательства в сфере финмониторинга и валютного регулирования в отношении одного банка и восьми небанковских финучреждений. Наиболее крупные санкции были наложены на АКБ "Банк Траст-Капитал" (20,5 млн грн) и ООО "Профитгид" (10,47 млн грн).

В свою очередь, глава Госфинмона Филипп Пронин опровергает информацию об угрозе остановки системы или утраты данных о подозрительных транзакциях. По его словам, служба якобы работает в "штатном режиме" независимо от графиков отключений электроэнергии. При этом все сообщения от субъектов первичного мониторинга поступают и регистрируются.

"Госфинмониторинг получает эти сообщения и анализирует их. Кнопки, которая "отключает" сообщения о подозрительных операциях, в Госфинмониторинге нет", – утверждает Пронин.

Системные претензии к работе финансовой разведки

Публичный спор возник на фоне череды предыдущих скандалов вокруг деятельности Госфинмониторинга:

• Игнорирование предостережений НКЦБФР: Накануне стало известно, что Госфинмониторинг не предоставил ответа ни на одно из 85 сообщений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о подозрительных операциях на рынках капитала на общую сумму свыше 222 млрд грн за период с 2024 года по август 2026 года. В ответ Пронин заявил, что за восемь месяцев 2026 года служба передала правоохранительным органам 194 материала по "скруткам" и конвертационным центрам почти на 85 млрд грн.
• Риск утраты помощи от ЕС: В июле 2026 года выяснилось, что из-за Госфинмониторинга Украина рисковала потерять €67 млн помощи от Евросоюза. Речь шла о задержке с утверждением отчета по результатам четвертой Национальной оценки рисков (НОР), которую должна была подготовить финансовая разведка. Издание "Зеркало недели" подчеркивало, что документ должен был быть готов еще в конце 2025 года.
• Связь с "пленками Миндича": в ходе заседания парламентской ВСК, изучающей "пленки Миндича", директор НАБУ отметил, что Государственная служба финансового мониторинга испытывает трудности с фиксацией движения средств в сфере оборонных закупок Украины. Ранее источники "Украинской правды" заявляли, что ведомство с начала 2025 года игнорировало запрос НАБУ относительно раскрытия движения средств компании Fire Point. Данный запрос был направлен в рамках расследования возможного завышения цен на беспилотники и комплектующие к ним.  

Читайте также: Рекорды на бумаге, ноль в делах: как Филипп Пронин тормозит финразведку в деле "Мидас" – "Зеркало недели".