Государственная служба финансового мониторинга Украины и её руководитель Филипп Пронин фигурируют в материалах негласных следственных действий (пленках) Национального антикоррупционного бюро по делу об отмывании средств для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко.
В частности, в обнародованных разговорах фигуранты дела «Форест Гамп» обсуждали внесение залога одним из подозреваемых по делу «Мидас» и способы проведения данных средств.
На это также обратил внимание народный депутат Алексей Гончаренко, отметив, что Временная следственная комиссия ВРУ неоднократно вызывала главу Госфинмониторинга для дачи показаний, однако тот игнорировал приглашения депутатов.
«Между тем Финмон фигурирует в пленках НАБУ, где идет речь о легализации 150 млн грн для оплаты залога за Галущенко. Я неоднократно вызывал главу Финмона Пронина в Раду, наша ВСК каждый раз направляет ему приглашение. Мы очень хотим задать ему вопросы! Но теперь ясно, чем занимается Пронин. Помогает легализовать средства на залоги коррупционеров», – заявляет Гончаренко.
Депутат также выразил возмущение двойными стандартами в работе системы контроля финансовых операций.
«То есть ваши деньги Финмон мониторит и заставляет объяснять каждую копейку. А средства Миндича и компании можно провести через "окошко". Чтобы не заметили», – добавил депутат.
Ранее сообщалось, что детективы НАБУ и САП расследуют схему легализации 150 млн грн, в которой, по версии следствия, участвовали бывшие и действующие должностные лица Sense Bank и представители Офиса президента для обхода обязательных банковских процедур финансового мониторинга.
Напомним, что в октябре народный депутат Ярослав Железняк сообщал об обысках НАБУ в связи с вероятными злоупотреблениями при строительстве фортификаций, которые имели место в Полтавской ОВА в период руководства Пронина. Сам Филипп Пронин в сентябре называл заявления о завышении цен на строительство фортификаций недостоверными, утверждая, что все цены соответствовали утвержденной проектно-сметной документации. В ноябре 2025 года в НАБУ подтвердили, что расследуют вероятные махинации при возведении укреплений.
Также Филиппу Пронину как главе Госфинмониторинга вменяют сомнительную независимость и использование подконтрольного государственного органа в политических целях. Об этом сообщал ряд украинских общественных организаций во главе с Лабораторией законодательных инициатив (ЛЗИ) в отчете для Еврокомиссии, где были раскрыты политические преследования через введение санкций против лидера «ЕС» Петра Порошенко.
Читайте также: ВСК просит уволить главу Госфинмониторинга из-за неявки на заседание по делу «Мидас» .
Друзья, подписывайтесь на «5 канал» в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории доступен WhatsApp на английском.