Госфинмониторинг не предоставил ответ ни на одно из 85 сообщений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о подозрительных операциях на рынках капитала и организованных товарных рынках. Общая сумма операций превышает 222 млрд грн.
Об этом сообщает Telegram-канал Bankova Mail со ссылкой на данные, обнародованные народным депутатом Ольгой Василевской-Смаглюк.
По ее словам, речь идет о периоде с 2024 года по 17 августа 2026 года. НКЦБФР направила Госфинмониторингу 85 сообщений о подозрительных операциях, однако ответа ни на одно из них регулятор, по данным Комиссии, не получил.
В связи с этим председатель НКЦБФР Алексей Семенюк обратился с жалобой в Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Василевская-Смаглюк также заявила о системном игнорировании Госфинмониторингом обращений регулятора и парламентской временной следственной комиссии.
Госфинмониторинг возглавляет Филипп Пронин, занимающий должность председателя с конца 2024 года.
Связь с «пленками Миндича»
Напомним, в ходе заседания парламентской ВСК, изучающей «пленки Миндича», директор НАБУ подчеркнул, что Государственная служба финансового мониторинга испытывает трудности с фиксацией движения средств в сфере оборонных закупок Украины. Ранее источники «Украинской правды» заявляли, что ведомство с начала 2025 года игнорирует запрос НАБУ относительно раскрытия движения средств компании Fire Point. Данный запрос был направлен в рамках расследования возможного завышения цен на беспилотники и комплектующие к ним.
Ранее, в октябре, народный депутат Ярослав Железняк сообщал об обысках НАБУ в связи с предполагаемыми злоупотреблениями при строительстве фортификаций, имевшими место в Полтавской ОВА в период руководства Пронина. Сам Филипп Пронин в сентябре называл заявления о завышении цен на строительство фортификаций недостоверными, утверждая, что все цены соответствовали утвержденной проектно-сметной документации. В ноябре 2025 года в НАБУ подтвердили факт расследования возможных махинаций при возведении укреплений.
Кроме того, Филиппу Пронину как главе Госфинмониторинга вменяют сомнительную независимость и использование подконтрольного государственного органа в политических целях. Об этом заявлял ряд украинских общественных организаций во главе с Лабораторией законодательных инициатив (ЛЗИ) в отчете для Еврокомиссии, где были указаны факты политических преследований посредством введения санкций против лидера «ЕС» Петра Порошенко.
Друзья, подписывайтесь на «5 канал» в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории доступен WhatsApp на английском.
