Национальное антикоррупционное бюро Украины является единственным органом, способным обеспечить объективное и независимое расследование дела о хищении и отмывании более 23 млрд грн (около $500 млн) государственных средств через "Дельта Банк". Об этом говорится в материале европейского издания EUToday. Экс-владелец финучреждения Николай Лагун, который в настоящее время скрывается в Вене и находится в международном розыске, вместе с бывшим топ-менеджментом реализовал масштабную мошенническую схему, возврат средств по которой критически важен для бюджета Украины в условиях финансового дефицита и войны.
Почему дело "Дельта Банка" относится к юрисдикции НАБУ
Общая сумма ущерба, нанесенного действиями Николая Лагуна и кредитного комитета "Дельта Банка" Фонду гарантирования вкладов (ФГВФЛ), составляет 23 млрд гривен. Фонд привлек эти средства у правительства Украины и теперь обязан их вернуть. Поскольку речь идет о масштабном хищении именно государственных ресурсов, дело полностью подпадает под компетенцию НАБУ. Медиа подчеркивают, что Национальное антикоррупционное бюро зарекомендовало себя как практически единственная правоохранительная структура в Украине, независимая от внешнего политического давления.
В целом украинские правоохранители расследуют факты злоупотреблений, связанных с "Дельта Банком", на сумму свыше 2,5 млрд долларов США.
Схема вывода средств и ключевые фигуранты
Схема заключалась в систематической выдаче фиктивных кредитов подставным лицам без какого-либо реального обеспечения. Выведенные в офшоры деньги в дальнейшем легализовались посредством покупки недвижимости – в частности, сотен гектаров земли под застройку в курортной зоне Карпат и в окрестностях Киева.
В деле о хищении и отмывании средств фигурирует ряд лиц из окружения Лагуна:
- Николай Лагун – бывший владелец банка, объявленный в национальный и международный розыск, находится в Вене. В 2025 году СНБО ввел против него санкции в связи с сотрудничеством с рф.
- Антонина Лагун – сестра экс-владельца, скрывается в Великобритании.
- Елена Попова – экс-глава правления "Дельта Банка", предположительно, имеет российский паспорт.
- Денис Тарасюк и Виталий Масюра – бывшие топ-менеджеры "Дельты", которые в настоящее время владеют агробизнесом и юридическими компаниями, продолжая сотрудничество с Лагуном.
- Анна Гуцалюк – бывший юрист банка, владелица юридической фирмы, выполняющей роль теневого "бэк-офиса".
- Максим Чернов – управляющий всеми бизнес-интересами Лагуна в Украине.
В мае 2026 года Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство по факту легализации доходов на сумму 23 млрд грн. В рамках этого дела следователи установили расширенный круг подставных лиц и провели обыски у ключевых исполнителей схемы (в частности, у Гуцалюк и Чернова).
Прецедент дела "Карфаген"
Журналисты EUToday сравнивают ситуацию вокруг "Дельта Банка" с громким коррупционным делом "Карфаген", расследуемым НАБУ. Организатором схемы по вымогательству денежных средств за невмешательство в работу кол-центров называют заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах дела он фигурирует как "Канцлер", ранее занимал должности заместителя председателя Одесской ОВА и начальника Департамента киберполиции. ВАКС заключил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн.
Примечательно, что по этому же делу подозрение было предъявлено и его гражданской партнерше и сообщнице Елизавете Ивахненко ("Муза"), в отношении которой суд избрал меру пресечения с залогом в 20 млн грн.
Для деловых и политических кругов данное дело послужило четким сигналом: подставные лица, номинальные директора и соучастники не избегут внимания правоохранительных органов и понесут ответственность наравне с организаторами схем. Следовательно, и по делу Николая Лагуна все члены его теневого "бэк-офиса" и номинальные владельцы бизнесов должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Ранее 5.UA сообщал, что Национальный банк Украины принял решение о ликвидации "Дельта Банка" еще 10 лет назад. В октябре 2014 года "Дельта Банк" отнесли к категории проблемных, а весной 2015 года было принято решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории доступен WhatsApp на английском.
