Народные депутаты Украины приняли законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов Украины. Об этом сообщается на официальном портале ВР.
Проект Закона №2179 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения направлен на достижение соответствия правовой системы Украины в указанной сфере критериям, предъявляемым Европейским Союзом к государствам, которые намерены вступить.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит усовершенствовать организацию первичного и государственного финансового мониторинга и повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
В законопроекте предусматривается поднятие планки осуществления мониторинга со 150 тыс. гривен до 400 тыс. гривен и повышение ответственности за нарушения. Расчет суммы штрафа в случае совершения двух и более видов нарушений осуществляется путем сложения размеров штрафов за каждый вид нарушения.
В таком случае - максимальная сумма штрафа, которая может быть применена к субъекту первичного финансового мониторинга, не может превышать 10 % общего годового оборота (не более 7950 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан), а для других субъектов – 1590 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.
Кроме того, согласно законопроекта, глава НАЗК несет персональную ответственность за законность, прозрачность и эффективность деятельности Нацагентства, а также может назначать и увольнять работников.
При рассмотрении законопроекта ко второму чтению в профильный комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подано более 1300 правок, из которых 500 было поддержано комитетом.
Как сообщал 5.UA, более 3000 добровольцев смогут получить статус участника боевых действий. Парламент принял отдельный закон, который позволяет предоставить статус УБД тем, кто минимум 30 дней защищал страну от агрессора на Донбассе.
