Кипр, который долгое время был привлекательным местом для офшоров и отмывания денег, меняет правила. Отныне в новом реестре будут указаны реальные владельцы бизнеса, зарегистрированного в стране. Об этом сообщает "24 канал".

Таким образом Кипр решил активнее бороться с офшорами и отмыванием средств. 

Почему Кипр изменил правила

Основная причина, почему Кипр меняет правила, – это гармонизация законодательства с европейскими нормами, которые Никосия трактовала довольно свободно достаточно долго. За это справедливо получила славу острова-отмывателя средств и "офшорного рая" неподалеку от ЕС. Новое решение облегчит борьбу с этой с другой незаконной активностью. Об этом пишет издание Al-Jazeera.

Новый реестр обязывает компании, которые базируются или зарегистрированы на Кипре, декларировать своих настоящих владельцев. Это прежде всего касается старых бизнесов, зарегистрированных до 16 марта 2021 года. Теперь у них есть еще один год, чтобы внести правдивые данные на государственном сайте "Ариадне" и указать там реального владельца. Для новых компаний правила еще строже, у них всего месяц.

Показать реального владельца

Реальным владельцем, по новым местным законам, считается лицо, которое владеет более 25% всех акций, имеет большинство прав во время голосования акционеров и/или осуществляет эффективный контроль даже через родственные связи. Если никто не подпадает под условия, владельцем признается CEO компании.

Доступ к этой важной базе данных в 2022 году будет только у полиции Кипра и расследователей финансовых преступлений. Чуть позже его хотят сделать общим. 

ЕС также имеет планы свести все такие реестры в одну огромную базу. Об этом заявила министр торговли и энергетики Кипра Наташа Пилидес.

Как пояснила чиновница, теперь не надо будет "продираться сквозь мутную сеть ложных вывесок, за которыми происходит отмывание средств".

Также нововведение важно для "отслеживания преступников, которые в противном случае скроют свою личность за структурой компании".

Кипр прибегал кэтому, потому что надо было поддерживать проблемную экономику. Она зависела от туризма, имела низкие корпоративные налоги, поэтому привлекала людей разного (часто и нелегального) толка. 

В последнее время страна приняла несколько очень важных законов, в частности, остановив выдачу так называемых "золотых виз". По ним гражданство за инвестиции получали коррупционеры, приближенные к диктаторам, торговцы оружием и другие.

Как сообщал 5.UA, Медведчук задекларировал офшорную фирму, которой принадлежит одна из самых дорогих яхт мира.