Гроші
Гроші Офіс генпрокурора України

Ошукали іноземців на $7,5 млн: в Україні викрили міжнародну злочинну організацію

Читайте по-русски
Штат "співробітників" налічував 40 осіб

ФБР разом із Нацполіцією виявили в Києві та Харкові два колцентри великої шахрайської групи, яка виманила більш ніж $7,5 млн у іноземців. Штат "співробітників" налічував 40 осіб. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Зловмисники створили відповідні сайти – торговельні платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів. За допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій та зростання прибутку в сотні разів", – йдеться в повідомленні. 

Також, "співробітники" кол-центрів телефонували інвесторам, які подали заявки на отримання прибутків, представлялися агентами торговельних платформ та пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг – 15% від загальної суми прибутку, а коли отримували гроші, то блокували акаунти потерпілих.

Пізніше зловмисники переказували кошти на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах та відмивали їх шляхом шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти.

Досудове розслідування здійснюється за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства (ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв 5.UA, нещодавно, кіберполіція ліквідувала шахрайський call-центр у Миколаєві.

 

Попередній матеріал
Турбодеградація парламентаризму та грузинсько-український серіал – Георгій Тука в "Час Ч"
Наступний матеріал
"Нафтогаз" займається тим, чим займався за Януковича – Фурса
Loading...

Теракти 11 вересня: ФБР розсекретила перший документ

ФБР оголосило в розшук українського бізнесмена Килимника за втручання Росії у вибори у США

ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" – олігарха, наближеного до президента Росії

Штурм Капітолію у США: одна з протестувальниць хотіла вкрасти комп'ютер та продати його росіянам – ФБР

Штурм Капітолію у США: ФБР розслідує версію щодо причетності іноземних урядів

Інцидент у США: поліція показала момент вибуху в Нешвілі й назвала ім'я винуватця