19 березня у Франції екснардепу – бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" вручили підозру у справі про виведення понад пів мільярда гривень. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та 5 канал.
"Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку "Фінанси та Кредит", який перебуває у стані ліквідації", – повідомили там.
Прізвища у відомстві не називають, однак, згідно з матеріалами справи, ймовірно, мова йде про власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жевага.
"Йому інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом", – повідомили в Офісі генерального прокурора.
Зазначається, що одразу після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного.
"За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит", створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку. Її діяльність полягала в системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов'язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном. Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара", – поінформували у відомстві.
Зазначається, що загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.
У генпрокуратурі заявляють, що під час вручення підозри колишній нардеп заявив про її необґрунтованість.
"Під час вручення підозри він заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування. Ми до цього були готові", – зазначили там.
У відомстві повідомляють, що розслідування триває.
"Це процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною. Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування", – повідомили там.
Нагадаємо, 29 жовтня апеляційний суд Франції відмовив у екстрадиції українського бізнесмена та колишнього нардепа Костянтина Жевага.
Таке рішення французький суд ухвалив після аналізу матеріалів, наданих Національним антикорупційним бюро України, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та адвокатами.
Читайте також: В олігарха-втікача Жевага вилучили гелікоптер та передали Силам оборони – ДБР
Дивіться також:
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
